公告日期：2026-03-20

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2026-013
安徽皖维高新材料股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十九次会议，于 2026 年 3 月 17
日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9
人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2025 年年度报告相关的各项报告和议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

本报告尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本报告尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，
并出具天健审字[2026]5-5 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 433,994,145.52 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 33,676,463.43 元，加上合并报表年初
未 分 配 利 润 3,238,794,150.63 元 ， 扣 除 年 度 内 已 分 配 2024 年 度 股 利
289,675,302.86 元，合并报表年末未分配利润为 3,349,436,529.86 元。母公司累计未分配利润为 2,623,027,216.19 元。

结合公司“十五五”发展规划及江苏盐城基地等项目建设资金需求，董事
会拟定：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 2,069,106,449.00 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）进行分配，共计分配利润41,382,128.98 元，剩余未分配利润 3,308,054,400.88 元转入下期。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

报告期内，公司实施了 2025 年前三季度利润分配，实施了回购注销 2021
年发行股份购买资产事项的业绩补偿股份。本次利润分配预案尚需提交公司2025 年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025 年前三季度现金分红（165,528,515.92 元）、股份回购金额（1 元）和本次现金分红（41,382,128.98元）合计人民币 206,910,645.90 元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为 47.68%。本预案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

上述议案详细内容见《2025 年度利润分配预案公告》（临 2026-014）。

公司董事会审计委员会对上述事项发表审核意见，详见《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十九次董事会相关事项的审核意见》。

（五）审议通过了《公司 2025 年独立董事年度述职报告》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。

（六）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。

（七）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。报告全文详见上海证券交易所网站。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。
（八）审议通过了《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）……
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