公告日期：2026-03-28

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-023
安徽皖维高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 768

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 943,106,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5803

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事向学毅先生、余继仙先生因工作原

因未能参加本次会议；

2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、许献智先生，

总经理助理唐运昌先生共 3 名高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 247,827,240 97.0482 7,132,424 2.7930 405,300 0.1588

2、 议案名称：2.01 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 247,865,340 97.0631 7,134,324 2.7937 365,300 0.1432

3、 议案名称：2.02 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 247,912,740 97.0817 7,083,924 2.7740 368,300 0.1443

4、 议案名称：2.03 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 247,912,240 97.0815 7,084,224 2.7741 368,500 0.1444

5、 议案名称：2.04 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—定价基准日、发行价格和定价原则

审……
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