公告日期：2026-04-29

证券简称：皖维高新 证券代码：600063
安徽皖维高新材料股份有限公司
（安徽省巢湖市巢维路 56 号）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号）

二〇二六年四月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：
一、本次发行情况

1、本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第九届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司，其以现金方式认购公司本次发行的股份。

3、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含
本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额

1 20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树 365,629.54 260,000.00
脂项目

2 年产 3000 万平方米高世代面板用聚 66,129.41 40,000.00
乙烯醇（PVA）光学薄膜项目

合计 431,758.95 300,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

如果本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

4、本次向特定对象发行 A 股股票的价格为 6.42 元/股。公司本次向特定对
象发行 A 股股票的定价基准日为公司第九届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

5、根据本次发行价格 6.42 元/股计算，本次向特定对象发行 A 股股票数量
为不超过 467,289,719 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行 A 股股票的最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。