公告日期：2026-05-20

2025 年年度股东会会议材料

南京高科股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

（2026 年 5 月）

2025 年年度股东会会议材料

南京高科股份有限公司

2025 年年度股东会

一、现场会议安排

召开时间：2026 年 5 月 29 日下午 2:00

召开地点：南京高科股份有限公司会议室

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、高级管理人员

见证律师

其他相关人员

主 持 人：董事长徐益民先生
二、网络投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日

至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议议程

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《2025 年年度报告及其摘要》；

3、审议《2025 年度利润分配预案》；

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4、听取《独立董事 2025 年度述职报告》；

5、审议《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

6、审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》；

7、审议《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》；

8、审议《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》；

9、审议《关于公司发行统一注册债务融资工具的议案》；

10、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案》；

11、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内控审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案》。

（四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东代表提问；

（五）推举本次股东会现场投票计票人、监票人；

（六）现场大会表决；

（七）工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，会议主持人宣布表决结果；

（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。四、网络投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

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明。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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南京高科股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，本次股东会表决办法如下：

1、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会……
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