公告日期：2026-05-30

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2026-018 号
南京高科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 622

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,153,083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.7925
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，董事陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生、

吴权先生、高峰先生、独立董事范从来先生因公务视频参会。
2、 副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 710,119,659 98.1976 12,123,480 1.6764 909,944 0.1260

2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 710,518,163 98.2528 12,308,680 1.7020 326,240 0.0452

3、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 709,113,243 98.0585 13,768,740 1.9039 271,100 0.0376

4、 议案名称：《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 709,004,067 98.0434 13,759,884 1.9027 389,132 0.0539

5、 议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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