公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-004
证券代码：871467 证券简称：上海中期 主办券商：招商证券
上海中期期货股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出
5.会议主持人：袁书寅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律规及《公司章程》的有关定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《上海中期期货股份有限公司2018年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于2019
公告编号：2019-004
年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-005)及《上海中期期货股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。现根据《中华人民共和国公司法》、《全中小企业股份转让系统务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年的工作情况、2019年的工作安排进行了阐述。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议并通过《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议并通过《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-004
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度权益分派预案》
1.议案内容：
截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为161,904,446.00元，母公司未分配利润为103,984,258.10元。资本公积为142,281,669.91元（其中股票发行溢价形成的资本公积为142,281,669.91元，其他资本公积为0元）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.275元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通……
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