公告日期：2026-04-23

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-007 号
南京高科股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2026 年 4
月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了以下议案：

一、2025 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、2025 年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、2025 年度利润分配预案；

同意公司以 2025 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利3.2元（含税），共计分配利润553,708,686.08元，尚余可分配利润 13,805,372,786.58 元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的
公告》，编号：临 2026-008 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、听取独立董事《2025 年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事还将在 2025 年年度股东会上分别进行述职。

六、关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、2025 年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、2025 年度可持续发展报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

十、关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南京高科股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案；

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南京高科股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

十二、关于新增、废止及修订部分内控制度的议案；

近年来，外部环境及行业市场格局发生了较大变化，公司立足稳健发展的总体思路，稳步推进战略转型，业务类型、运作模式、对子公司管控思路及总部部门职责等也相应产生了调整，原有部分内控制度内容已不能满足和适应公司发展需要。为推进发展战略，进一步优化管控模式与业务流程，防范经营风险，提升发展质量，同意公司借鉴同行经验，新增、废止及修订部分内控制度如下：

1、新增《舆情管理制度》《物业出租管理暂行办法》；

2、废止《项目拓展……
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