公告日期：2026-03-31

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2026-007
宇通客车股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十四次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件等方式发出通知，
2026 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
总经理工作报告》。

3、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年薪酬方案的议案》。

根据公司业绩完成情况和董事、高级管理人员个人业绩考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为董事、高级管理人员2025年均谨慎高效履职，有效支撑了公司业绩提升，对董事、高级管理人员年度薪酬无异议。具体详见公司于同日披露的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获
得的税前薪酬总额”。

董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每10 股派发现金股利 20 元（含税）。

2026 年中期分红授权：为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红授权的公告》。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025
年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》。

2025 年度投资项目签订合同总额 10.36 亿元，滚动付款总额
7.36 亿元，部分项目正在执行中。

2026 年，公司投资计划待执行/新增预算 14.87 亿元，拟签
订合同额 10.36 亿元（其中在建项目合同额 3.90 亿元，新增项目合同额 6.46 亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年年
度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付
2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案》。

同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务报告审计费用156万元和内部控制审计费用50万元。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务多年，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，结合公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易执……
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