公告日期：2026-04-14

宇通客车股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年四月二十七日

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会议程......2审议事项：

议案一：2025 年度董事会工作报告......4议案二：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年薪酬方案的议案......26议案三：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案......28议案四：关于支付 2025 年度审计费用并聘任审计机构的议案...29
议案五：关于 2025 年日常关联交易预计的议案......30
议案六：关于 2026 年对外担保预计的议案......35
议案七：关于利用闲置资金进行理财的议案......38
议案八：关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案......40议案九：关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理
制度》的议案......45
议案十：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案......46
议案十一：关于选举第十二届董事会独立董事的议案......48审阅事项：

2025 年度独立董事述职报告（尹效华）......50
2025 年度独立董事述职报告（谷秀娟）......56
2025 年度独立董事述职报告（龚建伟）......62

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2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东会现场会议的登记时间为 2026 年 4 月 20
日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在该期间按照本次股东会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 4 月27 日 13:00-14:20 在本公司行政楼六楼大会议室办理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言主题应与本次股东会审议事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-66718281。

参会路线：郑州市管城回族区宇通路6号宇通工业园1号门，根据指引进入会议现场。

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2025 年年度股东会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2026 年 4 月 27 日(周一)14:30

网络投票时间：2026 年 4 月 27 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼 大会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、审议各项议题

序号 议案 是否特
别决议

1 2025年度董事会工作报告 否

2 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬 否
方案的议案

3 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案 否

4 关于支付2025年度审计费用并聘任审计机构的议案 否

5 关于2026年日常关联交易预计的议案 否

……
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