公告日期：2026-05-14

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2026-015
冠城大通新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广
场 1 号楼 C 座三层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 521,441,397

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书出席了本次股东会，其他全部高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 514,101,139 98.59 6,960,658 1.34 379,600 0.07

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 514,116,039 98.60 7,066,958 1.35 258,400 0.05

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 514,161,839 98.60 5,568,558 1.07 1,711,000 0.33

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 ……
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