公告日期：2026-04-23

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2026-006
冠城大通新材料股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第十九次会议于 2026 年 4 月 7 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2026 年 4
月 21 日在公司会议室召开会议，部分董事、高管以视频方式参会。

（三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。

（四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议议案内容及审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告及 2026 年经营计划》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

3.1 审议通过《独立董事周到先生 2025 年度述职报告》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 审议通过《独立董事胡超先生 2025 年度述职报告》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事分别提交的《2025 年度述职报告》将在公司年度股东会进行汇报。
《独立董事周到先生 2025 年度述职报告》《独立董事胡超先生 2025 年度述
职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

4、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案于董事会召开前，已经第十二届董事会审计委员会审议通过。

《冠城大通新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

5、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度财务会计报表及报告中相关财务信息于董事会召开前，已经第十二届董事会审计委员会审议通过。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。

6、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

董事会同意公司 2025 年度以利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
董事会同意公司根据与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，支付给该会计师事务所 2025 年度财务审计费用 155 万元、内部控制审计费用 35 万元。

该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案于……
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