公告日期：2026-04-30

2025 年年度股东会

会

议

材

料

二○二六年五月十三日

目录

2025 年年度股东会会议议程......2
一、报告、审议本次股东会相关议案......4
（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》......4
（二）审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》......10
（三）审议《公司 2025 年度利润分配预案》...... 11
（四）审议《关于公司 2025 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》...... 12（五）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务及内部控制审计机构的议案》......13
（六）审议《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》...... 16（七）审议《关于制定<冠城大通新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》......19
（八）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》......23
二、听取本次股东会相关议案......24
（一）听取《独立董事 2025 年度述职报告》......24
1、《独立董事周到先生 2025 年度述职报告》......25
2、《独立董事胡超先生 2025 年度述职报告》......29
（二）听取《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》...... 33

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00 开始

会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三
层

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到

二、见证律师确认与会人员资格

三、宣布会议开始

四、报告、审议本次股东会相关议案

（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

（三）《公司 2025 年度利润分配预案》

（四）《关于公司 2025 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

（五）《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

（六）《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》

（七）《关于制定<冠城大通新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（八）《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

五、听取本次股东会相关议案

（一）《独立董事 2025 年度述职报告》

1、《独立董事周到先生 2025 年度述职报告》

2、《独立董事胡超先生 2025 年度述职报告》

（二）《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

六、股东或股东代表进行讨论

七、与会股东与股东代表投票表决议案

八、统计并宣布现场表决结果

九、休会，等待接收网络投票结果

十、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

十一、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书

十二、通过会议决议

十三、宣布会议结束

一、报告、审议本次股东会相关议案

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

受董事会委托，现由我向股东会作《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。

2025 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻经济形势，政府坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，国民经济运行顶压前行、向新向优，2025 年 GDP 全年同比增长 5%。年内，公司以打造百年基业为目标，稳字当头、立足长远，聚焦现有材料行业，进一步加大电磁线板块在公司的营收占比，扎实推进战略转型。

一、行业基本情况

（一）电磁线业务

2025 年，各地依托“两重”“两新”等政策加快设备更新和技术改造，带动制造业各下游市场扩容。同时，随着新能源汽车等新兴领域的快速发展，叠加全球能源转型加速、国内“双碳”政策深入推进，共同推动汽车电机上游电磁线市场需求稳步增长。另一方面，作为电磁线主要原材料的铜在 2025 年价格持续震荡上行并创下了历史新高，企业成本管控难度攀升；下游产品结构需求不断升级，市场对电磁线导电性、耐高温强度方向提出了更高的要求。

（二）房地产业务

2025 年，两会首次将“稳住楼市股市”写入总体要求，并明确“建设好房子”作为产业方向，持续推进“保交楼”及城中村改造与……
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