公告日期：2017-01-05
证券代码：838497 证券简称：商情数据 主办券商：湘财证券
深圳中商情大数据股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知和议案于2016年12月25日以通讯等方
式发出
2、会议召开时间：2017年1月5日
3、会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长杨云
6、会议主持人：董事长杨云
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5
人，缺席本次董事会会议的董事0人。
所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于制定<信息披露制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司利润分配管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司承诺管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：提请于2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议
本次董事会审议通过尚需股东大会审议的相关议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《深圳中商情大数据股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
（二）《深圳中商情大数据股份有限公司信息披露管理制度》
（三）《深圳中商情大数据股份有限公司投资者关系管理制度》
（四）《深圳中商情大数据股份有限公司对外担保管理制度》
（五）《深圳中商情大数据股份有限公司对外投资管理制度》
（六）《深圳中商情大数据股份有限公司利润分配管理制度》
（七）《深圳中商情大数据股份有限公司承诺管理制度》
深……
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