公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-038
证券代码:834085 证券简称:春秋园林 主办券商:中山证券
新疆春秋园林股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事长。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月29日上午10时30分。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
公告编号:2018-038
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海大厦3层公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》
公司因业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司原注册地址为新疆塔城地区第九师一六五团双街小区7号楼一层,拟变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海大厦3层办公区3-1、3-4、3-12房。修改公司章程相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于变更注册地址并修改公司章程的公告》(公告编号:2018-036)。
(二)审议《关于偶发性关联交易的议案》
公司因购置房产事宜向银行申请贷款,由公司控股股东、实际控制人汪勇茹及其配偶刘莉、公司股东董宝军及其配偶提供连带责任保证。公司无需支付担保费。该议案具体内容详见公司于2018年12月14
公告编号:2018-038
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》(公告编号:2018-037)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)自然人股东的身份证复印件;(2)授权委托书(如有委托代理人出席的情况)及代理人的身份证复印件。
(二) 登记时间:2018年12月29日
(三) 登记地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙
海大厦3层公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:会议联系人:田云飞
联系电话:13579983040
传真:0991-3072151
邮箱:664806852@qq.com
(二) 会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案,请于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录
《新疆春秋园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
公告编号:2018-038
新疆春秋园林股份有限公司
董事会
2018年12月14日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。