公告日期：2021-07-27

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2021-048

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能源建设”）拟通过向中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”、“公司”）除中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）以外的股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。本次换股吸收合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。中国能源建设因本次合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通。中国能源建设原内资股将转换为 A 股并申请在上交所主板上市流通（以下简称“本次合并”、“本次交易”）。

由于本次交易涉及中国能源建设及葛洲坝合并双方，相关资产规模大、地域分布广、核查主体多，受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，中介机构人员开展现场尽职调查工作受到一定限制，各单位所采取的减少人员流动和聚集政策亦导致中介机构的工作效率受到一定影响，导致本次交易相关的审计及尽职调查工作有所延长。因此，公司申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长 1 个月，即申请将有效期截止日由2021年7月31日延期至2021年8月31日。

一、本次重组进程

2020 年 10 月 27 日，中国能源建设召开第二届董事会第二十四

次会议审议通过了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》及相关议案。

2020 年 10 月 27 日，葛洲坝召开第七届董事会第二十九次会议

（临时）审议通过了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》及相关议案。

2020 年 11 月 10 日，上海证券交易所下发了《关于对中国能源

建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函〔2020〕2625 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》及其摘要的部分内容进行了修订并公告。

2021 年 3 月 19 日，中国能源建设召开第三届董事会第二次会议

审议通过了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2021 年 3 月 19 日，葛洲坝召开第七届董事会第三十四次会议审

议通过了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2021 年 4 月 9 日，葛洲坝召开 2020 年年度股东大会审议通过了

《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 4 月 9 日，中国能源建设召开 2021 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021 年 4 月 20 日，葛洲坝收到中国证券监督管理委员会出具的

《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210920），决定对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易核准行政许可申请予以受理。

2021 年 5 月 21 日，葛洲坝收到中国证券监督管理委员会出具的

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2021 年 7 月 19 日，葛洲坝收到中国证券监督管理委员会出具的

《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。

二、申请财务数据有效期延期的原因

第一次延期后，本次交易的相关财务数据有效期截止日为 2021年 7 月 31 日。目前，公司本次交易已被中国证监会受理，处于审核过程中。本次交易涉及中国能源建设及葛洲坝合并双方，相关资产规模大、地域分布广、核查主体多，受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，中介机构人员开展现场尽职调查工作受到一定限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。