公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-016

证券代码：870873 证券简称：德盟科技 主办券商：新时代证券
深圳市德盟科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市德盟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张锡海
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司
法》、《公司章程》的规定，拟选举张锡海先生担任公司第二届董事会董事长，任

公告编号：2019-016

期自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高管的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章
程》的规定，拟聘任张震杰先生担任公司总经理，任期自 2019 年 9 月 4 日至
2022 年 9 月 3 日。

鉴于公司第一届董事会秘书任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的规定，拟聘任汪百海先生担任公司第二届董事会秘书，任期自
2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

鉴于公司财务总监任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司
章程》的规定，拟聘任周德华先生担任公司财务总监，任期自 2019 年 9 月 4 日
至 2022 年 9 月 3 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市德盟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市德盟科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。