公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-019

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：北京博能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的87.27%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

据公司生产经营活动的需要，公司拟向南京银行北京中关村支行申请人民币

公告编号：2019-019

300万元的授信，用于补充公司流动资金，此次授权有效期限为：自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起两年内有效，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于王珏夫妇为申请授信提供连带责任保证反担保的议案》1.议案内容：

公司拟向南京银行北京中关村支行申请人民币300万元授信，由北京首创融资担保有限公司提供担保，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

王珏夫妇为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。

2.议案表决结果：

同意股数5,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

王珏为公司股东,持有股份数量3,800,000股,回避此项议案表决。

三、 备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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