公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-051
证券代码：831379 证券简称：ST 融信 主办券商：兴业证券
融信租赁股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-051
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
福州市鼓楼区五四路宁德大厦 17 楼融信租赁股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《补选卢贤梅女士为公司董事》议案
因公司董事王海亮辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选卢贤梅为公司第四届董事会董事，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（二）审议《补选邹建明先生为公司董事》议案
因公司董事杜三忠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选邹建明为公司第四届董事会董事，并
公告编号：2019-051
提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 3 日 9 时至 17 时
（三） 登记地点：福州市鼓楼区五四路宁德大厦 17 楼融信租赁股份
有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：王丁明
0591-88390079
（二） 会议费用：与会股东费用自理
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五、 备查文件目录
《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议决议》
融信租赁股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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