公告日期：2020-01-17

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2020-006
河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2020年度预计日常关联交易需提交公司2020年第一次临时股东大会审议；

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年1月16日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾琦先生、冯冲先生回避了该议案的表决。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。因此我们同意该议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项关
联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司关于2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2019年预计金额（元） 2019年实际发生金额

（元）（不含税）

河南永银化工实业有限公司 1,300,000.00 339,053.81

漯河市豫南口岸物流有限公司 155,000,000.00 102,712,613.37
向关联人购买 四川银鸽竹浆纸业有限公司 150,000,000.00 94,256,252.45
原材料、商品

漯河银宏纸品有限公司 0.00 348,247.70

小计 306,300,000.00 197,656,167.33

向关联人销售 四川银鸽竹浆纸业有限公司 1,000,000.00 24,977.66
产品、商品、 泸州巨源纸业有限公司 0.00 214,786.67

服务，提供劳 漯河银鸽实业集团有限公司 50,000.00 365,336.93
务 小计 1,050,000.00 605,101.26

注：2019 年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2019年公司与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司（以下简称“豫南口岸公司”）日常关联交易预计发生15,500万元，实际发生10,271.26万元，差异变化较大的原因为：受市场环境影响，2……
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