公告日期：2020-03-17

河南银鸽实业投资股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南银鸽实业投资股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于1993 年2 月24 日经河南省经济体制改革委员会豫体改〖1993〗30 号
文批准，由漯河市第一造纸厂、舞阳县冠军集团公司、舞阳县明宇盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、河南省漯河市彩色造纸有限公司五家作为发起人共同发起，并向公司内部职工定向募集股份而设立。

公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：91410000170001516K。公司原名称为“漯河银鸽制浆造纸股份有限公司”。经1999
年10 月8 日公司1999 年度第二次临时股东大会决议、于1999 年12月3 日经河
南省工商管理局审核批准，公司名称变更为“河南银鸽实业投资股份有限公司”。
第三条 公司于1997 年4 月16 日经中国证监会证监发字〖1997〗117 号文
和证监发字〖1997〗118 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000 万股，并于1997 年4 月30 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：河南银鸽实业投资股份有限公司，英文名称HenanYinge Industrial Investment Co.,LTD.

第五条 公司住所：漯河市召陵区人民东路6号邮政编码：462000

第六条 公司注册资本为人民币1,623,833,844元整。

第七条 公司为永久续存的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度，优化经营管理，利用先进的科学技术，加速自身的发展，确保全体股东获得合理的经济效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营；机电装备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东
大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十……
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