公告日期：2020-04-02

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2020-021

河南银鸽实业投资股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 04 月 01 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大
厦 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,768,004

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.4101
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次
会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，受漯河疫情防控影响，独立董事郝秀琴女士、
刘汴生先生、陶雄华先生以视频方式参会。

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席胡志芳女士、监事杨向阳先生因疫
情防控原因，未能出席本次会议。
3、 董事会秘书邢之恒先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 860,151,559 95.5970 31,717,410 3.5250 7,899,035 0.8780

2、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 860,385,159 95.6230 31,545,810 3.5059 7,837,035 0.8711
3、 议案名称：关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,541,373 53.1264 61,283,677 46.8179 72,900 0.0557

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

1 关于修订《公司章 91,281,505 69.7348 31,717,410 24.2306 7,899,035 6.0346
程》部分条款的议案

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