公告日期：2020-06-20

证券代码：600069 证券简称：*ST 银鸽 公告编号：2020-075

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600069 *ST 银鸽 2020/6/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：漯河银鸽实业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 12 日公告了股东大会延期公告，持有 47.35%本公司
股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司，在 2020 年 6 月 19 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
3. 临时提案的具体内容

本公司董事会收到漯河银鸽实业集团有限公司提交的增加临时提案的函件，提议将本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、第九届监事会第十九次会议审议通过的《关于
补选公司第九届监事会监事的议案》提交本公司将于 2020 年 6 月 29 日召开的
2019 年年度股东大会审议。

漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司 768,870,054 股股份，占总股本的47.35%，具有提出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 12 日公告的股东大会延期公
告事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日14 点 00 分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2019 年董事会工作报告 √

2 2019 年监事会工作报告 √

3 2019 年度独立董事述职报告 √

4 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要 √

5 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 √

6 《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》 √

7 关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 √

8 关于补选公司第九届监事会监事的议案 √

累积投票议案

9.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（2）人

9.01 补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

9.02 补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体……
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