公告日期：2019-12-07

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-089
河南银鸽实业投资股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 传闻简述

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“银鸽投资”、“上
市公司”）近日关注到有媒体发布了关于公司涉及违规担保、乙二醇采购和贸
易对手方关联关系等事项的报道，公司和公司控股股东漯河银鸽实业集团有限
公司（以下简称“银鸽集团”）现就上述报道有关事项予以澄清说明。

二、 澄清声明

（一）关于报道中违规担保事项说明

银鸽集团说明如下：

1、关于营口沿海银行股份有限公司（下称“营口沿海银行”）4,000 万元
贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，该笔贷款属于营口沿海银行对
银鸽集团的正常授信行为。相关存档资料中未见要求公司提供担保的相关条款
和相关担保文件。营口沿海银行已于日前通知银鸽集团，其已经将该笔债权转
让予华鑫商业保理（营口）有限公司，债权转让通知书上也未见公司作为担保
人存在。

2、关于营口沿海银行 35,300 万元贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合
同显示，该笔贷款属于营口沿海银行与深圳市联浩泰贸易有限公司（下称“联
浩泰”）的商票质押融资业务，由银鸽集团出具该笔商票，并提供股票质押及
旗下子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司之股权作为增信措施。相关存档资料中
未见要求公司提供担保的相关条款和相关担保文件。同上述 4,000 万元贷款，
营口沿海银行也于日前通知银鸽集团，其已经将该笔债权转让予华鑫商业保理（营口）有限公司，债权转让通知书上也未见公司作为担保人存在。

3、关于天津滨海农村商业银行股份（下称“天津滨海农商行”）有限公司两笔 30,000 万元的贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，银鸽集团与天津滨海农商行之间仅有一笔 6 亿元股票质押融资贷款。相关存档资料中未见要求公司提供担保的相关条款和相关担保文件。

4、关于中原银行股份有限公司（下称“中原银行”）69,900 万元的贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，银鸽集团与中原银行之间合计为69,900 万元的股票质押融资贷款中，该笔贷款是中原银行基于支持本土实体制造业进行的正常股票质押贷款。相关存档的融资材料中未见要求公司提供担保的相关条款和相关担保文件。

5、关于中诚信托有限责任公司（下称“中诚信托”）、江阴华中投资管理有限公司（下称“江阴华中”）70,000 万元的贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，银鸽集团与江阴华中股票质押融资贷款总额为67,000万元，截至目前余额为 65,800 万元，相关存档材料中未见要求公司提供担保的相关条款和相关担保文件。

6、关于深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司（下称“前海惠誉”）的 1,200万元贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，此属于银鸽集团与前海惠誉之间一笔正常民间借贷，该笔债务已经于 2019 年 6 月结清。在债务结清当期未见公司担保合同，债权人也未要求公司承担担保责任。

7、关于河南省兆腾投资有限公司（下称“河南兆腾”）的 1,500 万元和1,300 万元的贷款，根据银鸽集团内部存档的贷款合同显示，银鸽集团与河南兆腾曾分别就本金为 1,500 万元和 1,300 万元的两笔民间借贷签订借款合同，河南兆腾前期与银鸽集团已经就上述债权终止形成了一致协议，即银鸽集团已经结清上述债务；在债务结清当期未见公司担保合同，债权人也未要求公司承担担保责任。

协议须在落款处加盖公章或公章加法人签字；公司已自查 2017 年至 2018 年度

公司印章使用登记，除公司已披露过的对外担保事项外，未发现公司在其他担

保协议上加盖公章的记录，也未查到相关事项的授权委托记录；

经公司询问董事长，其确认未在报道中提及的担保事项中签字；经公司询

问用章管理人，其确认未在报道中提及的担保事项中盖章。经查阅公司总经理

会议纪要或协议，公司未发现上述相关的担保协议。

另外，公司已遵循中国证券监督管理委员会及上海证券交易所信息披露的

有关规定，对经股东大会、董事会审议通过的对外担保均已做充分完整的披露，

公司未曾在任何董事会及股东大会上审议或决策过公司其他担保事项（已披露

过的担保事项除外）。

鉴于以上情况，公司认为除已经披露过的担保事项，未为公司控股股东银

鸽集团及其他第三方提供相应的担保，且未发现上述担保事项相……
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