公告日期：2017-05-05

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昌民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司2016年度董事会工作报告的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(二)审议通过关于公司2016年度监事会工作报告的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(三)审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(四)审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案

1.议案内容

经【江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）审计】，公司 2016

年累计未分配利润为【646112.41】元；为支持公司发展，不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(五)审议通过关于公司2017年度财务预算报告的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(六)审议通过关于公司2016年度报告及其摘要的议案

1.议案内容

公司已于 2017年 4月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）刊

登了本次议案内容，公告编号为：2017-007。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

(七)审议通过关于聘请公司2017年度审计机构的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东……
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