公告日期：2018-09-10

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：卢必文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于2018年8月21日经公司第一届董事会第二十一次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,810,520股，占公司有表决权股份总数的82.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄时谊为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届选举，现董事会

议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数17,810,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄美兰为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名黄美兰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数17,810,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李忠民为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名李忠民为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审

董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数17,810,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举林宝友为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名林宝友为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数17,810,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举胡琴为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名胡琴为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议

事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数17,810,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六……
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