公告日期：2025-08-26

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-023

凤凰光学股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规

则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九

届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议《关于取消监事

会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案，公司将不再设

置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》

相应废止，并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》

相关条款和公司相关管理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

详见公司章程修订对照表

序号 现行章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行
行为，根据《中华人民共和国公司 为，根据《中华人民共和国公司法》
1. 法》（以下简称《 公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民
《中华人民共和国证券法》（以下 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 《 证 券
简称《证券法》） 和其他有关规 法》）和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。

第八条 董事长或总经理为公司的 第八条 董事长或总经理为公司的法定
法定代表人。 代表人。

2. 担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
281,573,889.00股，公司的股本结 281,573,889.00股，每股面值为人民币
3. 构为:普通股281,573,889.00股，公 1 元，均为普通股。 公司的股本结构
司未发行除普通股以外的其他种类 为:普通股281,573,889.00股，公司未
股份。 发行除普通股以外的其他种类股份。

第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属 企业）不以赠 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫
与、垫资、担保、补偿或贷款等形 资、担保、补偿或贷款借款等形式，为
式，对购买或者拟购买公司股份的 他人取得本公司或者其母公司的股份提
人提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。

4.

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
……
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