公告日期：2025-11-19

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-029
凤凰光学股份有限公司

关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，凤凰光学股份有限公司
（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董事会独
立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》并形成以下意见：公司调整 2025 年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应在公司董事会审议上述议案时回避表决。

2、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第九届董事会审计委员会 2025 年度第六

次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，

董事会审计委员会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项符合公

开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会

导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我

们一致同意本次调整关联交易预计金额及交易内容，并同意将该事项提交公司董

事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、徐立兴对

该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

4、本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

（二）、本次调整 2025 年度日常关联交易预计的情况

根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计发生金

额进行调整，拟向关联人的财务公司贷款调整为不超过 3 亿元，拟调增 6,000 万

元，主要是因为公司经营需要，预计向关联方贷款增加所致。

通过以上调整，公司在 2025 年度合计关联交易总额度预计不超过

82,555.00 万元，调增 6,000 万元，具体调整情况如下表:

单位:人民币万元

关联交易 本次调整前 本次拟调整 本次调整后 2025 年 1-9 月与
类别 关联人 2025 年度 预计金额 2025 年 度 关联人累计已发
预计金额 预计金额 生的交易金额

向关联人购 中国电子科

买原材料及 技集团有限 1,200.00 / 1,200.00 823.32
商品 公司及下属

子公司

中国电子科

向关联方资 技集团有限 10,000.00 / 10,000.00 10,000.00
金拆借 公司及下属

子公司

中国电子科

向关联方支 技集团有限 1,200.00 / 1,200.00 731.60
付利息 公司及下属

子公司

向关联方购 中国电子科

买燃料和动 技集团有限 3,000.00 / 3,000.00 2,053.12
力 公司及下属

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