公告日期：2025-11-19

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-027

凤凰光学股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

凤凰光学股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 17 日收到范文先生、缪建新

先生递交的书面辞职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职

务；缪建新先生因工作原因申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。

(一) 提前离任的基本情况

是否继 是否存
续在上 具体职 在未履
姓名 离任 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司 务 行完毕
职务 期日 及其控 （如适 的公开
股子公 用） 承诺
司任职

董事、

范文 副总经 2025-11-17 2026-12-26 退休原因 否 不适用 否
理

凤凰光

缪建新 常务副 2025-11-17 2026-12-26 工作调整 是 学董事、 否
总经理 副总经

理

(二) 离任对公司的影响

公司于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭州市余杭区公司控股股东中电海康

集团有限公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举杨

超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体详见《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

范文先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对范文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

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