公告日期：2025-12-06

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-034
凤凰光学股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

2025 年 1—11 预计金额与实
关联交易 关联人 2025 年度 月实际发生 际发生金额差
类别 预计金额 金额（未经审 异较大的原因
计）

向关联人 中国电子科技集团 部分业务未开
购买原材 有限公司及下属子 1,200.00 841.86 展

料及商品 公司
向关联方 中国电子科技集团

资金拆借 有限公司及下属子 10,000.00 10,000.00

公司

向关联方 中国电子科技集团 预计全年无重
支付利息 有限公司及下属子 1,200.00 741.43 大差异

公司

向关联方 中国电子科技集团 预计全年无重
购买燃料 有限公司及下属子 3,000.00 2,567.11 大差异

和动力 公司

接受关联 中国电子科技集团 预计全年无重
人提供的 有限公司及下属子 1,000.00 651.06 大差异

劳务 公司

接受关联 中国电子科技集团

人提供的 有限公司及下属子 730.00 449.24

租赁服务 公司
向关联人 中国电子科技集团

销售燃料 有限公司及下属子 10.00 6.24

和动力 公司
向关联人 中国电子科技集团

提供劳务 有限公司及下属子 400.00 341.76

公司

向关联人 中国电子科技集团

销售产品、 有限公司及下属子 35,000.00 25,657.78 销售未达预期
商品 公司

向关联人 中国电子科技集团

提供租赁 有限公司及下属子 15.00 10.27

服务 公司

在关联人 中国电子科技财务 新增额度尚未
的财务公 有限公司 30,000.00 24,000.00 使用

司贷款

合计 82,555.00 65,266.75

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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