公告日期：2026-04-21

凤凰光学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘国城）

作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《凤凰光学股份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘国城，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博
士，2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。2023 年 12 月 20 日
起任本公司第九届董事会独立董事，兼任安徽全柴动力股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、高级管理人之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次、董事会 8 次、审计委员会 8 次、薪酬
与考核委员会 3 次、提名委员会 1 次、战略委员会 4 次。

（一）出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 出席股东会
董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 的次数

加次数

刘国城 8 2 6 0 0 1

报告期内，本人积极参加公司的董事会、股东会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。
本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年任职期间内均出席相关会议，切实履行专门委员会委员的职责，对公司财务报告、聘任高级管理人员等进行了审议，积极推动了公司持续健康的发展和核心团队的建设。本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 任职期内召 应参加会议 参加次数 委托次数
类别 开次数 次数

审计委员会 8 8 8 0

提名委员会 1 1 1 0

1、审计委员会工作情况

本人协同其他委员，审议通过了利润分配、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况报告、定期报告、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内部审计工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计等重要事项与会计师事务所进行了沟通。

2、提名委员会工作情况

本人协同其他委员，对公司增补提名第九届董事会非独立董事候选人、高级管理人员进行了任职资格审核。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，审议公司关联交易事项，本
人亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进
行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具……
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