公告日期：2026-04-21

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-009
凤凰光学股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易完成情况和

2026 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，详情见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所
网站披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》，该议案已经 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2026 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，审议上述关联交易议案时，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，其他6 名董事一致表决同意。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联
交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、

联股东的利益。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

2025 年度 2025 年度 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人购买 中国电子科技集团有 1,200.00 870.26 部分业务未开展
原材料及商品 限公司及下属子公司

向关联方资金 中国电子科技集团有 10,000.00 10,000.00

拆借 限公司及下属子公司

向关联方支付 中国电子科技集团有 1,200.00 982.84

利息 限公司及下属子公司

向关联方购买 中国电子科技集团有 3,000.00 2,570.36 向关联方业务需
燃料和动力 限公司及下属子公司 求减少

接受关联人提 中国电子科技集团有 1,000.00 727.67

供的劳务 限公司及下属子公司

接受关联人提 中国电子科技集团有 730.00 611.65

供的租赁服务 限公司及下属子公司

向关联人销售 中国电子科技集团有 10.00 6.75

燃料和动力 限公司及下属子公司

向关联人提供 中国电子科技集团有 400.00 350.53

劳务 限公司及下属子公司

向关联人销售 中国电子科技集团有 35,000.00 28,580.23 销售未达预期
产品、商品 限公司及下属子公司

向关联人提供 中国电子科技集团有 15.00 10.56

租赁服务 限公司及下属子公司

在关联人的财 中国电子科技财务有 30,000.00 26,000.00 新增额度尚未使
务公司贷款 限公司 用

合计 82,555.00 70,710.85

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

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