公告日期：2026-04-21

凤凰光学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭斌）

本人郭斌于 2019 年 12 月 25 日至 2026 年 3 月 30 日担任凤凰光学股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事。2026 年 1 月因连任时间满六年申请辞去公司独立董事一职，因本人的离任导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，本人按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事
及相关董事会专门委员会的职责，直至公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第
一次临时股东会，审议通过了《关于选举李克炎先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》。

作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《凤凰光学股份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

郭斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士，浙江大学管理学院教授、博士生导师（2005 年）。2019 年 12 月至今任本公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事。
（二）独立性情况的说明

我与公司及公司主要股东、董事、高级管理人之间不存在妨碍我进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次、董事会 8 次、审计委员会 8 次、薪酬
与考核委员会 3 次、提名委员会 1 次、战略委员会 4 次。

（一）出席董事会和股东会情况

本人参加股东会、董事会情况如下:

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 以通讯

姓名 本年应参加 亲自出 方式参 委托出 缺席 出席股东会次数
董事会次数 席次数 加次数 席次数 次数

郭斌 8 2 6 0 0 1

本人积极参加公司董事会和股东会，忠实履行独立非执行董事职责。出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均发表同意意见。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，本人担任第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

2025 年任职期间内均出席相关会议，切实履行专门委员会委员的职责，对公司财务报告、聘任高级管理人员等进行了审议，积极推动了公司持续健康的发展和核心团队的建设。本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 任职期内召 应参加会议 参加次数 委托次数

类别 开次数 次数

提名委员会 1 1 1 0

战略委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 3 3 3 0

2026 年 2 月，本人参加了提名委员会 2026 年度第一次会议，对公司第九届
独立事事候选人背景和独立性进行充分了解，判断候选人能胜任所聘岗位职责要求，符合有关任职规定，提交公司董事会审议。

2026 年 3 月，本人参加了薪酬考核委员会 2026 年度第一次会议，对公司
核结果及 2026 年薪酬方案》审议，提交公司……
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