公告日期：2026-06-17

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2026-023
中船科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600072 中船科技 2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明

股东中国船舶工业集团有限公司，在2026 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的预案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国船舶工业集团有限公司现
提出在 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案，有关上述事
项详情请见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 中船科技股份有限公司 2025 年度董事会工作 √

报告

2 中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘 √

要

3 中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方 √

案

4 中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议 √

案

5 关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪 √

酬及 2026 年度薪酬方案

6 中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度

7 中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的 √

议案

中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 √

8 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及

业绩补偿方案的议案

9 中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全 √

权办理股份回购及注销相关事项的议案

中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺 √

10 期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销

对应补偿股份的议案

中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全 √

11 权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注

销相关事项的议案

12 关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船 ……
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