公告日期：2026-06-24

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 30 日

中船科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议议程：

1.审议《中船科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2.审议《中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

3.审议《中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案》

4.审议《中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议案》

5.审议《关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》
6.审议《中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》

8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》

9.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

10.审议《中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》

11.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案》

12.《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的议案》
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。

中船科技股份有限公司
2026 年 6 月 30 日
议案 1：审议《中船科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》各位股东：

2025 年，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中船科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2025 年度，董事会共召开 10 次董事会会议，全体董事均严格按照《公司章
程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营、稳健成长、高质量发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 6 次股东会，董事会均严格按照股东会和《公司章程》
所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

董事管理办法》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025 年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案由董事会审查决定，并对董事会负责。

公司战略委员会引领公司战略，推进落实，推动公司主业持续稳定高质量发展，对公司的发展部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。