公告日期：2026-07-01

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2026-024

中船科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 753

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 833,424,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.5376

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事郑松先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，其中独立董事严臻先生、刘响东先生列席会议，
董事李俊华先生、任开江先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能列席本
次股东会。
2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生，公司副总经理顾彩银先生，公司总会
计师汪丽华女士列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 826,931,771 99.2209 5,036,000 0.6043 1,457,214 0.1748

2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 826,688,671 99.1917 5,042,432 0.6050 1,693,882 0.2033

3、 议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 826,609,371 99.1822 5,710,130 0.6851 1,105,484 0.1327

4、 议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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