公告日期：2025-05-30

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 6 日

中船科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 6 月 6 日 14:00

地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议议程：

1.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；

2.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；

3.听取《中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；

4.审议《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；

5.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案》；

6.审议《关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案》；

7.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》；

8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》；

9.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案》；

10.审议《关于中船科技股份有限公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》；
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。

中船科技股份有限公司
2025 年 6 月 6 日
议程 1：审议《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》各位股东：

2024 年是中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成风电产业专业化重组后，全面推进改革发展的首个会计年度。公司董事会以“引领风电行业、服务国家战略、促进绿色发展”为使命，践行“开拓创新、创造价值、合作共赢、共享成果”的核心价值观，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度，忠实、勤勉履职，认真贯彻落实公司股东大会决议，领导公司经理层、全体干部员工积极推进公司各项工作。现将 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下：

2024 年度，公司董事会共组织召开 6 次股东大会会议，15 次董事会会议，
先后对公司定期报告、财务决算方案、利润分配方案、董事会换届、管理层聘任、资产出售等重要事项进行决策。

一、发挥战略引领作用，为公司发展指明方向

公司围绕打造世界一流新能源装备企业，带动中国船舶集团新能源产业全面高质量发展的使命任务，公司制定“三步走”战略目标，明确以“风电主机装备+电站系统集成”为主业，装备与资源开发相辅相成的经营目标，为公司发展指明方向。

二、优化完善公司法人治理结构，提高公司规范治理能力

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规要求，持续完善公司法人治理结构，先后完成董事会换届选举、全体高级管理人员的选聘工作，持续完善以股东大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、高管层作为执行机构、监事会作为监督机构的治理结构，权责明确、相互协调。

2024 年度，在公司董事会的带领和指导下，公司荣获“中国 ESG 上市公司
长三角先锋 50（2024）”、“第 26 届上市公司金牛奖—金信披奖”、“2024 上市公
司可持续发展最佳实践案例”、“央企 ESG 先锋 100 指数”等多项荣誉。

三、及时准确做好信息披露，强化董、监、高有效履职

一是公司严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站中真实、准确、完整地发布了92 项公告。有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者的知情权。

二是根据证监会、上海证券交易所等有关监管规定，结合市场最新法规和监管案例，积极组织编写监管规则要求、市场案例解读等相关学习材料，为公司董事、监事和高级管理人员履职能力的提升积极赋能。

三是组织公司董事、监事围绕公司发展战略、产业布局、重点项目开展现场调研，助力公司董事、监事了解公司业务及经营发展情况，更好履职尽责，充分发挥其“专家”、“顾问”作用。

四、加强投资者关系管理工作，常态化召开业绩说明会

2024 年度，公司董事会积极、认真开展投资者关……
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