公告日期：2026-04-30

中船科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

1 总则
1.1 目的 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机制，突出业绩导向，强化责任担当，提高企业市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中船科技股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
1.2 原则 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：1.2.1 坚持激励与约束相统一。建立与市场发展相适应、与公司经营业绩和个人业绩相匹配、与公司可持续发展相协调的薪酬决定机制，充分发挥薪酬管理的激励作用。
1.2.2 坚持统筹兼顾。强化薪酬市场对标，结合行业水平、发展策略确定董事、高管和普通职工的薪酬分配比例，形成合理收入分配关系。
1.2.3 坚持依法合规。严格规范薪酬决策程序和管理机制，规范薪酬结构和支付管理，强化监管与薪酬追索扣回机制。
1.3 适用范围 本制度适用于下列人员：
1.3.1 董事：包括股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事，以及按照《上市公司独立董事管理办法》聘请的独立董事。
1.3.2 高级管理人员：指公司总经理、副总经理、总会计师、
董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。
2 机构与职责
2.1 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
2.2 董事会薪酬与考核委员会 制定、审查董事与高级管理人员的薪酬方案、考核标准，并进行考核，审核认定考核结果及应用，向董事会提出董事薪酬、股权激励计划建议。
2.3 执行机构 公司组织人事部、财务资产部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施，开展薪酬发放管理日常工作。
3 薪酬构成及标准
3.1 董事薪酬构成及标准
董事薪酬根据其任职类型差异化设置，具体如下：
3.1.1 非独立董事
3.1.1.1 同时担任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬按照本办法第 3.2 条高级管理人员薪酬标准执行。
3.1.1.2 在公司担任除高级管理人员以外的管理职务，根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。
3.1.1.3 未在公司担任管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放薪酬。
3.1.1.4 未在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪
酬的非独立董事，薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成，绩效年薪原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。董事履行职责所产生的合理费用由公司承担。
3.1.2 独立董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准参考同行业和属地上市公司独立董事津贴水平、公司经营状况、董事履职情况等拟定，经董事会审议后提交股东会批准。独立董事履行职责所产生的合理费用由公司承担。
3.1.3 职工代表董事
职工代表董事根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，其岗位薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。3.2 高级管理人员薪酬构成及标准
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成。
3.2.1 基本年薪：是年度基本收入，由董事会根据其任职岗位、职责分工确定。
3.2.2 绩效年薪：绩效年薪由董事会根据经理层成员年度经营业绩考核结果确定，原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。具体考核细则由董事会薪酬与考核委员会另行制定。
3.2.3 中长期激励：中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、高级管理人员任期考核激励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。
4 薪酬支付及调整
4.1 支付时间

4.1.1 基本年薪：按月发放。
4.1.2 绩效年薪：在年报披露及绩效考核完成后发放。绩效年薪实行递延支付制度，递延支付期限一般不少于 3 年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据实核算。
4.1.3 独立董事津贴：按月度发放。
4.1.4 中长期激励：按照具体激励方案约定的时间及方式发放。4.2 税费代扣 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，公司按照国家税收法律法规规定代扣代缴个人所得税。4.3 职务变动 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效考核结果计算并予以发放。
4.4 薪酬调整 董事、高级管理人员薪酬体系应为实现公司发展战略服务，薪酬标准与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董事会薪酬与考核委员会应定期评估公司经……
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