公告日期：2026-04-30

中船科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2025 年度，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，并制定了《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、会议的审议与决策等内容作了明确规定，审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且由独立董事（会计专业人士）担任主任委员（召集人），审计委员会人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会召开会议 5 次，分别对公司 2024 年度报告、
2024 年度利润分配、日常关联交易事项、公司 2025 年半年度报告、季度定期报告、与关联方签署金融服务协议等事项进行了审议，并同意提交董事会审议。会议召开情况如下：

会议 召开日期 会议讨论内容

1.审议《中船科技股份有限公司董事会审计委员会
2024 年度履职报告》；

第十届董事会审 2.审议《关于中船科技股份有限公司计提资产减值
计委员会 2025 年 2025 年 4 月 28 日 准备的议案》；

第一次会议 3.审议《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及
摘要》；

4.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算

方案（预案）》；

5.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》；

6.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制
评价报告》；

7.审议《中船科技股份有限公司关于中船财务有限
责任公司的风险持续评估报告》；

8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组
之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及
业绩补偿方案的预案》；

9.审议《中船科技股份有限公司对 2024 年度会计师
事务所履职情况的评估报告》；

10.审议《中船科技股份有限公司董事会审计委员会
关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
的报告》；

11.审议《中船科技股份有限公司 2025 年审计项目
计划表》

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