公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-042

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月27日

2、会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B栋 15层

2、3、5 室武汉绿明利环能股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李献芳先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告(公告编号:2017-040)。

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》、《武汉绿明利环能股份有限公司章程》和《武汉绿明利环能股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

公告编号：2017-042

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》

1、议案内容

为了补充流动资金，公司拟向实际控制人、董事长、总经理、股东李献芳分批借款人民币不超过2000万元，借款期限为1年以内，本次借款为免息借款。

具体议案内容详见公司于2017年12月11日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《武汉

绿明利环能股份有限公司偶发性关联交易公告（》公告编号2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本公司四名股东均为关联股东,无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司2017年第五次临时股东大会决

议》

公告编号：2017-042

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017年12月27日

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