公告日期：2026-03-31

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-008
上海光明肉业集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十
届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于
2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2025年度董事会工作报告，本报告还需提交股东会审议

同意2025年度董事会工作报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2025年度财务决算报告，本报告还需提交股东会审议

同意2025年度财务决算报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

三、审议通过了2026年度财务预算编制说明

同意公司2026年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

四、审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案，本议案还需提交股东 会审议

同意关于2025年度利润分配方案的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025年度，光明肉业实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-132,438,166.82元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及公司长远发展和全体股东利益等因素，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。（详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》，编号：2026-009）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了2025年年度报告全文及摘要

同意2025年年度报告全文及摘要。（详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年年度报告》及《光明肉业2025年年度报告摘要》，编号：2026-010）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了2025年度内部控制评价报告

同意2025年度内部控制评价报告。（详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

八、审议通过了《2025年度ESG暨可持续发展报告》全文及摘要

同意2025年度ESG暨可持续发展报告全文及摘要。（详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告》及《光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告摘要》，编号：2026-011）
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

九、审议通过了关于公司及控股子公司2026年向银行申请综合授信的议案，其中光明肉业母公司第（3）、（7）、（14）项及子公司光明农牧第（1）、（2）、（4）、（8）项授信申请还需提交股东会审议

同意基于光明肉业及控股子公司2026年经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2026年公司及控股子公司向2……
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