公告日期：2026-03-31

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2026-014

上海光明肉业集团股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2026年度预计日常关联交易议案还需提交股东会审议。

本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

2、公司于2026年3月27日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事陈林国、汪丽丽回避表决；非关联董事李俊龙、杨帆、郭林、黄继章、于冷、王捷、方霞表示同意；表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。本议案还需提交股东会审议，关联股东应回避表决。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，并于2025年6月11日召开
2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》（详见公司于2025年3月29日、2025年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》及《2024年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）；公司又于2025年8月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2025-039）。

2025年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易 关联人 2025年预计数 2025年 本次预计金额与实际发生金额差异较大
类别 实际发生金额 的原因

上海五丰商务有限公司 62,000 39,330 相关业务调整，业务量减少

上海市食品进出口家禽有限公司 8,000 3,582 相关业务调整，业务量减少

上海聚能食品原料销售有限公司 7,000 3,605 相关业务调整，业务量减少

东方先导（上海）糖酒有限公司 9,000 4,882 相关业务调整，业务量减少

上海光明奶酪黄油有限公司 4,500 ……
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