公告日期：2026-03-31

上海光明肉业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（郭林）

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

郭林，男，1975 年出生，中共党员，EMBA 硕士，具有独立董事任职资格。
现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月 25 日至今，担任公司独立
董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作，本人继续出任第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日届满。

报告期内，公司共召开12次董事会会议和5次股东会。本人除因工作原因缺席1次股东会外，参加了公司召开的12次董事会和4次股东会。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用丰富的金融及投资经验，就公司重要事项和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对报告期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席会议的情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

事姓名 本年度应出席 实际出 委托出 缺席 本年度应出 实际出

董事会次数 席次数 席次数 次数 席股东会次 席次数

数

郭林 12 次 12 次 0 次 0 次 5 4

（二）参加各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，公司共召开3次提名委员会会议，本人均亲自出席。本人作为公司第九届和第十届董事会提名委员会主任委员，对董事、独立董事候选人的提名事项和高级管理人员的聘任事项进行了审核，并提出了相关建议。

（2）独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人对相关关联交易事项及其它重大事项进行了审核，没有提出异议，并对议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人共计完成现场工作 28 天，通过参加公司股东会、董事会、年报审计沟通会、独立董事工作会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店，掌握决策所需第一手资料。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会共审议通过了 3 项关联交易相关议案。本人积极与管理层、管理部门沟通，审慎核查交易背景、商业实……
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