公告日期：2026-03-31

上海光明肉业集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（洪亮－离任）

在 2025 年度任职期间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司
召开 2024 年年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

洪亮，男，1975 年出生，中共党员，法学硕士，具有独立董事任职资格。现任上海至合律师事务所创始主任，上海交运集团股份有限公司独立董事，自
2019 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任职期内，公司共召开5次董事和2次股东会，本人均亲自出席，没有缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有会议议案及相关材料，全面了解拟审议的重大事项，充分利用多年法律专业经验，就公司相关重要议案和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对2025年度任期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席董事会和股东会的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 本年度应出席 实际出 委托出 缺席 本年度应出 实际出

董事会次数 席次数 席次数 次数 席股东会次 席次数

数

洪亮 5 次 5 次 0 次 0 次 2 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

（1）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自参加，没有委托他人出席或缺席的情况发生。作为薪酬与考核委员会委员，本人充分发挥自身专长，认真审查了相关会议议案，对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行研究，并提出相关建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（2）提名委员会

2025年任期内，公司共召开1次提名委员会会议，本人亲自参加，没有委托他人出席或缺席的情况发生。作为提名委员会委员，本人对独立董事候选人提名的事项进行独立判断和客观审核，积极履行提名委员会委员职责和义务。

（3）独立董事专门会议

2025 年任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对《关
于 2025 年预计日常关联交易的议案》进行了审核，没有提出异议，并投赞成票，切实履行了独立董事的职责。。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，本人共计完成现场工作 9 天，通过参加公司股东会、董
事会、专门委员会、独立董事专门会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公，与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流。公司董事长及总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了
详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。