公告日期：2026-03-31

上海光明肉业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（于冷）

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

于冷，男，1966 年出生，中共党员，博士研究生，具有独立董事任职资格。
现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。自 2025 年 6 月 11
日至今，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年6月11日，经公司2024年年度股东会审议通过，本人被选为公司第九届董事会独立董事；2025年第二次临时股东会换届选举第十届董事会成员，本人继续当选公司独立董事，任期与第十届董事会一致。

2025年度任职期间，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人均亲自出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，对2025年度履职期间提交董事会审议的所有议案均投赞成票，未对董事会审议的各项议案或公司相关事项提出异议。

本人出席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 本年度应出席 实际出 委托出 缺席 本 年 度 应 出 实际出

董事会次数 席次数 席次数 次数 席 股 东 会 次 席次数
数

于冷 7 次 7 次 0 次 0 次 3 3

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

（1）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，本人并未有委托他人出席和缺席的情况发生。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司薪酬政策与方案进行了研究，结合自己的专业知识，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责和义务。

（2）审计委员会

2025年度任期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人并未委托他人出席和缺席的情况发生。作为审计委员会委员，本人根据公司实际情况，结合自己的专业知识，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（3）独立董事专门会议

2025 年度任期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次。根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人对议案没有提出异议，均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

（三）维护投资者合法权益情况

2025 年度任期内，积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，本人共计完成现场工作 27 天，通过参加公司股东会、董
事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店经营情况。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股
东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供……
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