公告日期：2026-03-31

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

各位委员：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）《章程》的有关规定，作为光明肉业董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事黄继章先生、独立董事
田仁灿先生。2025 年 6 月 11 日田仁灿先生到期离任，经公司 2024 年年度股东会选举
于冷先生为第九届董事会独立董事，公司第九届董事会第三十四次会议选举于冷先生
为审计委员会委员（详见 2025 年 5 月 22 日公告，编号 2025－020；2025 年 6 月 24 日
公告，编号 2025-024）。

经 2025 年第二次临时股东会选举陈林国先生为公司第十届董事会董事、选举黄继章先生、于冷先生为公司第十届董事会独立董事；公司第十届董事会第一次会议选举
黄继章先生、陈林国先生、于冷先生为审计委员会委员（详见 2025 年 7 月 23 日公告，
编号 2025－029；2025 年 8 月 14 日公告，编号 2025-032）。

公司第十届董事会审计委员会成员现为：独立董事黄继章先生、董事陈林国先生、独立董事于冷先生，其中主任委员（召集人）由会计领域专业人士黄继章先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，共召开了 7 次会议。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议程及议案

（1）听取 2024 年年报审计与治理层沟通—审计
第九届董事会审计委员会2025 计划

2025/1/15 年第一次会议 （2）2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度
内部审计工作计划

（3）2024 年度内部控制评价工作方案

2025/3/27 第九届董事会审计委员会2025 （1）年审立信会计师事务所汇报公司 2024 年度
年第二次会议 审计情况

（2）听取审计部 2024 年公司重大事项专项检查
报告

（3）董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务
所履行监督职责情况的报告

（4）关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告

（5）2024 年度财务决算报告

（6）2025 年度财务预算编制说明

（7）关于 2024 年度利润分配方案的议案

（8）2024 年内部控制评价报告

（9）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
（10）2024 年年度报告全文及摘要

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