公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告

（田仁灿－离任）

在 2025 年度任职其间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司
召开 2024 年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6
月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任期内，公司共召开5次董事会和2次股东会，本人均亲自出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用多年金融与风险管理经验，就公司全面风险管理等重要议案和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对2024年度任期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 本年度应出

姓名 本年度应出席 实际出席 委托出席 缺席 席股东会次 实际出席次
董事会次数 次数 次数 次数 数 数

田仁灿 5 次 5 次 0 次 0 次 2 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

（1）审计委员会

2025年度任期内，公司共召开3次审计委员会会议，期间本人并未有委托他人出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，本人根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，期间本人并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司薪酬政策与方案进行研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议

2025 年度任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。本
人对《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》进行了审核，没有提出异议，并投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人作为专业董事，积极与内部审计机构及承办公司年度审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，指导公司内部审计的相关工作，亲自参加了公司 2024 年年度报告审计计划阶段及审计结果的沟通会，就重点关注的公司内部控制建设、经营成果等事项提出了意见和建议。

（四）维护投资者合法权益情况

2025 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

本人还参加了两次公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）现场工作及及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，本人共计完成现场工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。