公告日期：2026-04-25

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-024

上海光明肉业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

5 关于2026年向交通银行股份有限公司上海市分 √

行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信

额度的议案

6 关于2026年向上海农村商业银行股份有限公司 √

及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额

度的议案

7 关于2026年向浦发银行股份有限公司上海分行 √

及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额

度的议案

8 关于2026年控股子公司光明农牧科技有限公司 √

向银行申请综合授信的议案

9 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议 √

案

10 关于2026年度公司与子公司进行委托贷款的议 √

案

11 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

13 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

14 关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动 √

化改造项目投资的议案

15 关于子公司资产优化暨关联交易的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报……
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