公告日期：2026-04-25

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-022
上海光明肉业集团股份有限公司

关于海外子公司对外投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）
费尼根工厂冷链自动化改造项目

投资金额：1.32 亿新西兰元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本项目在执行与交付阶段面临多重外部与内部的不确定性：

（一）项目施工风险：施工延误可能会对项目整体成本产生极其不利的影响，对整个公司的业务运转造成负面冲击；

（二）地缘政治风险：地缘政治冲突的持续升级给全球海运物流带来了极大的不确定性，直接威胁到海外核心自动化设备能否如期运抵新西兰；

（三）大宗商品价格风险：受油价上涨及地缘因素影响，钢铁等海运大宗商品的价格正面临极为不利的波动，项目建设所需的大宗商品采购价格可能会受其影响无法长期维持现有水平不变，从而造成项目成本超支。

一、对外投资概述

光明肉业海外子公司银蕨农场下属加工厂费尼根工厂地处新西兰南岛南部核心出口枢纽。费尼根工厂物流便捷、适配产能转移与全球发货，但目前存在速冻能力瓶颈，依赖第三方冷链物流进行冷冻、分拣和储存，存在冷冻产能成本高、效率低、服务不稳定等问题。为优化冷冻产能、降低生产成本、提高生产安全性和效率、强化供应链自主可控，银蕨农场拟投资建设费尼根工厂冷链自动化改造项目（以下简称“本项目”）。本项目是一个现代化、高度自动化的速冻、冷库和装卸设施项目，项目总投资 1.32 亿新西兰元（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链改造项目投资的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链改造项目投资的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

银蕨农场总部位于新西兰达尼丁，是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有 14 家屠宰加工厂，超过 16,000 户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的 30%，产品向全球 60 多个国家出口。银蕨农场为公司控股子公司，股权结构为光明肉业持股 50%，新西兰银蕨农场合作社持股 50%。

截至2025年12月31日，银蕨农场总资产582,942.65万元，负债285,205.94
万元，净资产 297,736.71 万元，资产负债率 48.93%；2025 年 1-12 月，营业收
入 1,270,722.65 万元，净利润 11,892.28 万元。(单位：人民币万元，数据经审计)

三、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司海外子公司银蕨农场拟对费尼根工厂项目投资总金额约为 1.32 亿新西兰元，包括以下四个不同的子项目：

1、费尼根工厂纸箱冷冻项目，投资金额约 3650 万新西兰元，主要建设内容包括新建二氧化碳纸箱速冻隧道，产能达 24 小时/15000 箱。

2、费尼根工厂冷库自动化项目，投资金额约为 8,130 万新西兰元，主要建设内容是自动化立体仓库，即：纸箱自动存储和检索系统 (ASRS)和用于自动堆垛的机器人码垛系统。

3、纸箱成型及封箱机项目，投资金额 120 万新西兰元。

4、仓库执行系统项目，投资金额 630 万新西兰元。主要建设内容是基于Microsoft D365 的企业级系统，优化仓储、追踪货物及管理仓储任务。（数字化IT 项目，支持自动冷库项目）

上述 4 个子项目投资总额 1.253 亿新西兰元，意外开支 670 万新西兰元，项
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