公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-029

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月5日

2.会议召开地点：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科

技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份19,174,000股，占公司股份总数的91.65%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-029

(一)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1.议案内容

本公司 2016年年度权益分派方案为，以公司现有总股本

2,092.10万股为基数，向全体股东每10股送1股红股，资本公积转

增每10股转1股。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《利润分配管理制度的议案》

1.议案内容

详见公司发布的《利润分配管理制度》，报告编号2017-021。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《承诺管理制度的议案》

1.议案内容

详见公司发布的《承诺管理制度的议案》，报告编号2017-022。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2017-029

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

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