公告日期：2020-03-13

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真地履行独立董事职责，积极出席了董事会及董事会专门委员会的会议，对董事会及董事会专门委员会各项议案及相关资料进行了审议，对相关重大事项发表了相应的独立意见，发挥了独立董事的作用。现将 2019 年度独立董事履职情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

1、现任独立董事的基本情况

蔡庆红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，
硕士学历，中级金融师。曾任中国证券登记结算有限责任公司高级执行经理。现任普晟咨询服务（深圳）有限公司总经理、公司独立董事。
张振义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，
硕士学历，高级会计师、高级国际财务管理师。曾任宏基集团控股有限公司（香港主板上市公司 HK1718）执行董事兼首席财务官，现任茂宸集团(香港主板上市公司 00273.HK)副首席财务官，宏基集团控股有限公司（香港主板上市公司 HK1718）非执行董事，恒富控股有限公司（香港主板上市公司 HK0643）独立非执行董事,公司第八届董事会独立董事。

2、独立性说明

任职以来，我们作为第八届董事会独立董事，除担任公司独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司管理企业任职。我们均参加过交易所专业培训，并取得了独立董事任职资格证书，拥有了符合《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的专业资质及能力，能独立客观进行专业判断，均不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2019 年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席 2019 年度任期内的董事会情况

以现场 是否连

以现场 以通讯 结合通 续两次

应出席 委托出 缺席次

姓名 方式出 方式出 讯方式 未亲自

次数 席次数 数

席次数 席次数 出席次 出席会

数 议

蔡庆红 5 5 0 0 0 0 否

张振义 5 5 0 0 0 0 否

2019年度，公司共召开了5次董事会。我们本着勤勉尽责、专业客观的态度，发挥各自专业知识与经验对董事会审议事项进行决策并提出建议。我们作为第八届董事会独立董事对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席2019年度任期内的股东大会情况

独立董事姓名 2019年度应参加 2019年度股东大会

股东大会次数 实际出席次数

蔡庆红 3 3

张振义 3 3

2019年度，公司共召开3次股东大会。公司股东大会的召集召开符合法定程序。

3、出席2019年度董事会专门委员会情况

公司董事会下设董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬预考核委员会和董事会战略委员会。我们按相关规定亲自出席了会议，对公司提供专业性建议。

2019年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了0次会议，董事会战略委员会共召开了1次会议，董事会提名委员会共召开了3次会议。独立董事出席情况如下：

姓名 应出席的专门委员会 应出席次数 实际出席次数

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